تُوّجت الجهود الأمنية الإماراتية المبذولة منذ عامين، باعتقال المطلوب الدولي سانجاي شاه في إطار مكافحة عمليات غسيل الأموال والاحتيال الضريبي.
وأفاد عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، الأحد، فيما يتعلق بالقبض على سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل اموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، بأن “الجريمة الدولية تتطلب تعاونا دولياً ، جاء اعتقال سانجاي شاه ، بعد استلام مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية.”
عصابات غسيل الأموال في الإمارات
وأوضح وزير العدل لدولة الإمارات في بيان أصدرته وزارة الخارجية أن “الأمر الذي يشير بوضوح إلى استمرار الإمارات العربية المتحدة على التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من اجل الملاحقة الدولية للجريمة.”
وكلل عمل السلطات الإماراتية على مدى العامين الماضيين، بالتعاون مع نظيراتها الدنماركية، بالتوصل إلى “حشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات العربية المتحدة والدنمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص.”
قانون غسيل الأموال الإماراتي
كما أكد عبد الله بن سلطان على “التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون المشترك، الذي يتمثل في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022 “، التي تعتبر واحدة من 37 اتفاقية تم توقيعها في السنوات الأخيرة وتعتزم الإمارات العربية المتحدة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.
وشدد وزير العدل في البيان على “أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على احباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم نزاهة النظام المالي الدولي وذلك في إطار من التعاون الدولي مع الشركاء “.
الاخوان المسلمين وعمليات غسيل الأموال المعقدة لتمويل الإرهاب